La Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia Económica con acceso al secreto bancario. Los tres servicios vinculados al Ministerio de Hacienda que conforman este sistema —UAF, SII y Aduanas— serán fortalecidos en atribuciones para perseguir el dinero ilícito y las actividades financieras del crimen organizado.
Con la aprobación de normas que autorizan a Unidad de Análisis Financiero (UAF) a solicitar en sede administrativa el levantamiento de secreto bancario en tres casos expresamente determinados, la Cámara aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia Económica contra el Delito y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado.
La apertura del secreto bancario tiene tres ejes: fortalecimiento del ecosistema inteligencia y análisis económico; prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas; y mejores facultades intrusivas y sancionatorias.
“Es un proyecto que ingresamos en mayo de 2023; es decir, hemos hecho un esfuerzo durante todo el gobierno para avanzar en este ámbito; y se suma a más de 70 leyes que en materia de seguridad se hacen cargo de la principal preocupación de las y los chilenos: que podamos vivir tranquilos, en una sociedad sin crímenes”, indicó el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Para los demás casos, en que se mantiene la autorización judicial, la Unidad también podrá presentar una sola solicitud de levantamiento del secreto bancario respecto de varias personas involucradas en la misma operación sospechosa y acceder a información secreta ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto se acompaña del deber de la UAF de publicar información agregada sobre el ejercicio de la atribución de levantamiento del secreto bancario —ya sea por vía administrativa o judicial— y la remisión de dichos antecedentes a la Cámara.
Cualquier funcionario de la UAF que tome conocimiento de algún antecedente sujeto a secreto bancario estará obligado a mantener dicho secreto. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
Fuente: https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/d349ae50daa96
